Toezichthouder: ‘Niet alleen ING schoot tekort in antiwitwasbeleid’
woensdag 26 september 2018 | Bron: AMweb
Meerdere banken maken zich schuldig aan het doen van onvoldoende klantonderzoek en een gebrekkige transactiemonitoring. Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een brief aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. Die had om een update gevraagd nadat ING vervolging voor het tekortschieten op witwascontroles afkocht met een schikking van € 775 miljoen.
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV