Drie jaar cel geëist in zeldzaam grote witwaszaak
donderdag 27 september 2018 | Bron: NOS
Als een spin in het web zou hij jarenlang het witwassen van ruim 100 miljoen dollar mogelijk hebben gemaakt. De 59-jarige Nederlandse ondernemer Erwin de R., die deze week voor de rechter staat, liet via een trustkantoor en ingewikkelde constructies van vennootschappen geld de hele wereld over stromen: van Italië naar de moeraslanden in zuid Irak, naar Nederland en Dubai en door naar een belastingparadijs op de Britse Maagdeneilanden, waar het uiteindelijk weer op de rekening van een Italiaan belandde.
Allemaal om te verbloemen dat het hier ging om...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV