AFM trekt aan bel om criminaliteitsaanpak beleggingsondernemingen
maandag 17 december 2018 | Bron: InFinance
Beleggingsondernemingen in Nederland missen vaak de kennis om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De AFM wil het toezicht hierop aanscherpen. De AFM onderzoekt periodiek of beleggingsinstellingen zich houden aan alle vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). De wetgeving stelt dat de [...]
Het bericht AFM trekt aan bel om criminaliteitsaanpak beleggingsondernemingen verscheen eerst op InFinance.
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV