‘Banken zijn wakker na witwasschandaal ING’
donderdag 25 juli 2019 | Bron: AMweb
De Financial Intelligence Unit wordt dit jaar overspoeld met meldingen van verdachte financiële transacties. De Volkskrant sprak met een anonieme bankmedewerker die verwacht dat alleen al zijn bank enkele tienduizenden meldingen zal doen. ING kreeg eerder dit jaar een recordboete nadat het de meldingen gemaximeerd had op drie per dag.
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV