DNB roept Rabobank op het matje om gebrekkige witwascontrole, start straftraject

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank opgedragen om meer te doen om witwassen door klanten te voorkomen. Ook is de toezichthouder vanwege tekortkomingen bij Rabobank op dat gebied een straftraject gestart. De uitkomst daarvan is op dit moment nog niet bekend, zegt Rabobank in een persbericht.
Al in september 2018 eiste DNB dat Rabobank het klantenonderzoek, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties moest verbeteren. Per 1 april 2020 moest de gehele klantportefeuille van Rabobank voldoen aan de Wet ter voorkoming van...