Openbaar Ministerie begint strafzaak tegen Rabobank in witwasoverzoek
woensdag 07 december 2022 | Bron: NOS
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Rabobank als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar het tegengaan van witwassen. Dat melden het OM en de bank.
De aanleiding van het onderzoek is een melding van De Nederlandsche Bank (DNB), die de Rabobank al eerder op de vingers tikte. Het gaat om de vraag of de bank voldoende heeft gedaan in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Rabobank werkt naar eigen zeggen 'volledig mee' aan het onderzoek, maar wil verder nog niks kwijt.
Al langer problemen
Het toezicht op witwassen...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV