Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen

Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank Bunq een boete betalen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Bunq krijgt een boete van 2,6 miljoen euro.
Volgens DNB had Bunq tussen januari 2021 en mei 2022 de controles die moeten voorkomen dat criminelen bankrekeningen misbruiken om geld wit te wassen niet op orde. Het gaat om de overboekingen die vier klanten van de bank in deze periode deden. Bunq meldde de verdachte klanten indertijd wel bij de Financial Intelligence...