AFM verstuurt test-uitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel

Een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namens de Europese autoriteit AMLA over een test-uitvraag en verzoek om feedback op het format. AMLA ontwikkelt een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen. Deelname aan de test-uitvraag is verplicht.