Triodos Bank op vingers getikt voor gebrekkige witwascontrole
donderdag 21 maart 2019 | Bron: NOS
Triodos Bank laat steken vallen als het gaat om de controle van klanten op witwassen en terrorisme. De bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt. Concrete problemen zijn niet aan het licht gekomen.
Triodos Bank presenteerde vandaag de jaarcijfers en maakte zelf melding van de aanwijzing om zijn klantonderzoeksprocessen en processen voor het monitoren van klanttransacties te verbeteren.
"De sector staat voor serieuze uitdagingen bij het vervullen van de poortwachtersrol", stelt de bank vast. "Triodos Bank...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV