Dwangsom voor Rabobank vanwege witwasrisico's
vrijdag 22 november 2019 | Bron: NOS
De Rabobank heeft in 2018 een dwangsom opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege witwasrisico's. De bank heeft een groep van 40.000 klanten nog onvoldoende gecontroleerd.
De bank zegt dat ze zelf in verslagen al melding had gemaakt van de dwangsom, en bevestigt nu berichtgeving van Het Financieele Dagblad.
Begin dit jaar werd al bekend dat Rabobank een boete van ruim 1 miljoen euro had gekregen, omdat het systeem waarmee de bank klanten op witwassen controleert tot en met 2016 niet scherp genoeg was. Daardoor kon er belangrijke...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV