Onderzoek naar negatieve bijwerkingen anti-witwasregels banken

Sluiten banken voorbarig klanten uit van dienstverlening, omdat het beheersen van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering te veel voeten in de aarde heeft? Na verschillende signalen dat dit gebeurt, onderzoekt de Europese Bankenautoriteit (EBA) die vraag nu.
Volgens de waakhond kiezen banken er soms bewust voor om klanten te weren nog voordat die iets misdaan hebben, omdat ze inschatten dat het te bewerkelijk is om ze als klant in de gaten te houden. Die strategie heeft een naam: 'de-risking'.
Het gaat bijvoorbeeld om ngo's, religieuze...