'OM onderzoekt rol team Zalm bij witwasfraude ABN Amro'

Het Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol die het oud-bestuur van ABN Amro, onder leiding van Gerrit Zalm, heeft gespeeld bij mogelijke fouten rond controle op witwasfraude. Het FD schrijft dat er onderzocht wordt of bestuurders iets te verwijten valt.
Justitie startte in 2019 een onderzoek naar witwassen en de financiering van terrorisme. De bank wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet, of niet op tijd te hebben gemeld. Ook zouden cliënten niet voldoende onderzocht zijn en heeft de bank niet op tijd afscheid genomen...