DNB en de banken van start met gerichte risicogebaseerde witwasaanpak

DNB en de banken zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal onderwerpen om te komen tot een meer een gerichte risicogebaseerde aanpak van witwassen. Onlangs zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om een serie van rondetafelgesprekken af te trappen. Daarbij sloten ook de AFM en het ministerie van Financiën aan. [...]
Het bericht DNB en de banken van start met gerichte risicogebaseerde witwasaanpak verscheen eerst op InFinance.