DNB: Volksbank heeft te weinig zicht op mogelijke criminele activiteiten klanten

Bij de Volksbank ontbreekt een duidelijk systeem waarmee kan worden vastgesteld of rekeninghouders zich bezighouden met criminele praktijken. Zo controleert de staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Intern is ook niet duidelijk bij welke risico's de alarmbellen precies moeten afgaan.
Eerder deze maand werd al bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) de Volksbank op de vingers had getikt vanwege gebrekkige anti-witwasregels. Vandaag maakte DNB de details bekend.
Alles draait om een soort kader waarin het...