Extra onderzoek naar slechte witwascontroles Volksbank, nieuwe boete

De Volksbank krijgt een tweede boete voor slechte witwascontroles bij de bank. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is op verzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) een tweede onderzoek begonnen naar het moederbedrijf van SNS, ASN en RegioBank.
Vorig jaar liet de Volksbank al weten dat DNB had geconcludeerd dat het bedrijf, nog altijd in handen van de Staat, te weinig deed om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ook werd de achtergrond van klanten niet goed gecontroleerd.
In deze zaak heeft DNB al enige tijd een traject lopen...