Ondernemingen hoeven geen aparte AMLA-uitvraag te verwachten

De Europese Anti-Witwasautoriteit (AMLA) heeft op 12 mei in een persbericht het definitieve eligibility reporting package gepubliceerd en kondigt aan dat zij extra data opvraagt via de nationale toezichthouders. Financiële ondernemingen onder Nederlands toezicht hoeven geen afzonderlijke rapportage volgens het AMLA template aan te leveren. De vragen zijn geïntegreerd in bestaande vragenlijsten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).