Ook Rabobank krijgt boete voor witwasmalversaties
dinsdag 12 februari 2019 | Bron: AMweb
Na ING is ook Rabobank door DNB beboet voor slechte controles op het witwassen van geld. De bank heeft aan de Volkskrant bevestigd dat het een boete heeft gekregen van 1 miljoen euro. Dat bedrag is flink lager dan de 775 miljoen die ING moest betalen. Rabobank benadrukt dat de overtreding niet vergelijkbaar is met de structurele problemen waar ING voor beboet werd. Rabobank werd bestraft voor slechte dossiervorming, waardoor de mogelijkheid bestaat dat er geld is witgewassen.
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV