Derde bank met problemen op controle witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) dreigt, na ING en ABN Amro, een derde bank te vervolgen voor onvoldoende controle op witwassen. Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB) na berichtgeving van De Telegraaf. DNB kan niet vertellen om welke bank het gaat vanwege toezichtvertrouwelijkheid. Het Openbaar Ministerie gaat verder met het strafrechtelijk onderzoek.
Na het tekortschieten van de witwascontrole door ING, waarna het OM voor bijna 800 miljoen heeft geschikt met de bank, bleken nog twee banken tekort te schieten in de witwascontrole. DNB liet dat weten...