Rabobank neemt duizenden mensen aan voor witwasonderzoek

De Rabobank heeft afgelopen jaar meer dan 2300 mensen aangenomen om de klantdossiers op orde te krijgen. Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de bank omdat die niet genoeg zou doen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.
Er is al langer bekend dat de dossiers over klanten bij de bank niet op orde zijn. Belangrijke informatie over klanten ontbreekt, waardoor de bank niet goed kan inschatten bij welke klanten het risico op witwassen hoog is. Door het aannemen van extra mensen hoopt de bank op termijn wel aan de wettelijke...