'ABN Amro had witwascontroles ook na recordboete ING niet op orde'
maandag 22 maart 2021 | Bron: NOS
Ook na de recordboete voor ING in 2018 had ABN Amro zijn witwascontroles niet op orde, meldt het FD. Tot ver in 2019 deed de bank te weinig om onder meer fraude en witwassen tegen te gaan. In die periode vond onder andere de miljoenenfraude plaats bij Royal FloraHolland, waar een medewerker miljoenen achteroverdrukte via een rekening van ABN Amro.
Een jaar eerder, in september 2018, had ING nog een schikking van honderden miljoenen getroffen met justitie omdat de bank nalatig was geweest bij het opsporen van witwaspraktijken. Volgens het FD duurde het...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV