'Dochter ING betrokken bij wegsluizen Russische miljarden'
zondag 20 september 2020 | Bron: NOS
Het Poolse dochterbedrijf van ING heeft klanten jarenlang geholpen om verdacht geld uit Rusland weg te sluizen. Volgens het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico staat dat in geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Twee Nederlandse obligatiehandelaren zouden de spil zijn geweest bij het wegsluizen van omgerekend miljarden euro's. Deze bedrijven, Tristane Capital en Schildershoven Finance, bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING.
De Amerikaanse witwasautoriteit FinCen waarschuwde in 2017 in een geheim...
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV