FinCen: wat weten we van de lekken over witwassen via banken?

Meerdere grote internationale banken hebben tussen 2000 en 2017 voor meer dan 2000 miljard dollar (1690 miljard euro) aan betalingen overgemaakt die ze zelf verdacht vonden. Dat concluderen journalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een platform van onderzoeksjournalisten. Zij baseren dat op gelekte documenten van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst Financial Crimes Enforcement Network.
Journalisten van Trouw, het FD en Investico, die zijn aangesloten bij ICIJ, doken in de documenten en vonden aanwijzingen...