Waarom ABN Amro al haar particuliere klanten moet onderzoeken (en hoe)
woensdag 07 augustus 2019 | Bron: Volkskrant
Wat doet een klant precies met zijn betaalrekening? Waar komt het geld vandaan? Waarom neemt iemand vaak grote bedragen contant op? ABN Amro moet van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten onderzoeken, om te voorkomen dat ze hun betaalrekeningen bijvoorbeeld misbruiken voor het witwassen van crimineel geld.
- Verzekeringsnieuws
- Over Verzekeringsnieuws
- Powered by Koko Kroup | Essenso
- Webtips
- Zeker.com | DirectZeker
- LevenWonen.nl
- Disclaimer | Privacy
- Cookiebeleid
- Geld
- Hypotheek
- Lenen
- Belasting
- Vrije tijd
- Reisverzekering
- Caravanverzekering
- Bootverzekering
- Gezin & inkomen
- Zorgverzekering
- Uitvaartverzekering
- Overlijdensrisico
- Rechtsbijstand
- Pensioen
- AOV